Într-o operațiune coordonată de Parchetul Tribunalului Neamț, au fost efectuate patru percheziții la domiciliile unor persoane suspectate de spălare de bani prin intermediul unei firme, după transferuri ilegale de fonduri.
„La data de 24 mai a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Neamț, într-un dosar în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, administratorul unei societăți comerciale ar fi folosit sumele de bani virate în contul bancar al societății în mod ilegal de contabilul unei alte societăți comerciale, cunoscând faptul că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de delapidare.” – a transmis Poliția Neamț
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în cauză este de 175.000 de lei.
„În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe acte de evidență contabilă, în vederea probării activității infracționale.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.” – au mai spus reprezentanții Poliției Neamț